Estados Unidos impõem sanções a brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro para o PCC

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dois cidadãos brasileiros e a quatro empresas — três sediadas no Brasil e uma em Portugal — sob a acusação de integrarem uma rede internacional de lavagem de dinheiro vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida, anunciada nesta quarta-feira (1º) pelo governo Trump, visa combater a utilização do sistema financeiro norte-americano para a movimentação de recursos ilícitos da facção, classificada por Washington como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental e uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Entre os alvos está Victor Henrique de Oliveira Shimada, descrito pelas autoridades americanas como um elo fundamental entre traficantes internacionais e membros do PCC na Flórida. Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. e da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., empresa portuguesa também sancionada. O governo dos EUA acusa o empresário de lavar mais de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 156 milhões) provenientes de crimes em diversas cidades americanas, utilizando criptomoedas para transferir os valores ao Brasil.

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, parente e ex-secretária de Shimada, também foi sancionada. Segundo o Departamento do Tesouro, ela atuou como intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro e forneceu suporte logístico essencial para as operações de lavagem da rede.

No Brasil, Victor Shimada é alvo de investigações por lavagem de dinheiro relacionadas ao caso VaideBet, que apura desvios em um contrato de patrocínio com o Corinthians. O Ministério Público denunciou que a Victory Trading manteve movimentações financeiras intensas com a Wave Intermediações e Tecnologias Ltda., parte de uma cadeia de empresas utilizada para ocultar a origem de recursos que teriam saído do clube de futebol. O fluxo financeiro identificado envolveu a Rede Social Media Design, Neoway, Wave e a UJ Football Talent, sendo que a Victory Trading também realizou transferências para esta última. Em janeiro de 2025, Shimada chegou a cumprir prisão domiciliar no país devido ao uso de sua empresa nesse esquema.

As sanções ocorrem em paralelo a investigações na Flórida, que resultaram na prisão de outros seis integrantes da rede de lavagem de dinheiro em janeiro deste ano. Gene Lange, subsecretário norte-americano para Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou a crescente geração de receitas ilícitas do PCC dentro dos Estados Unidos.

A ofensiva financeira segue a linha adotada pelo Departamento de Estado em junho, quando o PCC e o Comando Vermelho (CV) foram classificados como organizações terroristas. Essa determinação permite que os EUA adotem medidas unilaterais e rigorosas, como a aplicação de sanções a indivíduos e empresas brasileiras.