Polícia Federal bloqueia R$ 10,4 bilhões em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desmantelar uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de entorpecentes. A investigação aponta que o grupo, que atuava em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou montantes superiores a R$ 10 bilhões.

A ação mobiliza 50 agentes na cidade de São Paulo e nos municípios de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. No total, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão.

O esquema operava por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, transações bancárias de alta monta e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Os alvos da operação são os mesmos que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana, incluindo três empresas e dois cidadãos brasileiros.

Como parte das medidas judiciais, foi determinado o sequestro de bens e valores dos envolvidos, resultando no bloqueio de aproximadamente R$ 10,4 bilhões.